П’ятниця, 23 серпня 2019
• «Танцюю, як усі» • Чортків мотофестом шаленів • Наїхав на жінку і дітей… • У Тернополі сходи фонтану “Сльози Гронського” доповнюють новими атрибутами • Боровся за Україну, втратив життя на чужині… • То й що, що вже «за десять осінь»? Душа ще трохи в мандри просить… • Пішов із життя викладач ТНЕУ Олег Бакалюк • Коржики з медом і маком від Наталки Потурай • Свято…з вогником! • Де святкуватимуть День прапора і День Незалежності • Біда за бідою… • «Дій активно! Живи позитивно!» Коли життя — мед! • 43-річна Мілла Йовович стане мамою втретє • Моніка Левінскі розкаже свою правду про секс-скандал з Біллом Клінтоном • Три ідеї для легкого літнього обіду • Зарядка для пам’яті: як перестати все забувати • Поблизу Кооперативного коледжу авто збило жінку • Українська краса до Голлівуду дійде! • Нова українська школа: влада і громади повинні об’єднати зусилля для успішної реалізації завдань • Термомодернізація житлового фонду Тернополя прийшла на вул. Новий Світ, 45
Тернопільські правоохоронці затримали трьох керівників фінансової піраміди

Опубліковано: 8 Грудня о 10:08 69


Минулої п’ятниці, 2 грудня, відбулося резонансне затримання трьох керівників відомої компанії «Хелікс Кепітал» — хмельничанина Дмитра Нагути і тернополян Романа Фелика та Богдана Воронцова.


Роман Фелик, Дмитро Нагута і Богдан Воронцов.

Злочинні дії «верхівки» фінансової піраміди викрила прокуратура Тернопільської області спільно із працівниками СБУ та поліції. Операція була добре підготовлена, адже вдалося запобігти їхній втечі за кордон. Відомо, що Романа Фелика співробітники СБУ затримали у столичному аеропорту. Обласною прокуратурою розпочате кримінальне провадженні за ст. 4 ст.190 ККУ — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Авторитетним «хеліксам» висунули обвинувачення у незаконному заволодінні коштами громадян на території Тернопільської та інших областей України. Шахраї обіцяли своїм вкладникам захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались службовими особами товариства. Наразі, за даними слідства, сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим незаконними діями шахраїв, складає 2 млн. 700 тисяч гривень. Утім, як стверджують ошукані, це лише крапля з того, що затримані загребли у свої руки від довірливих громадян.

Аферисти тривалий час дурили тисячі людей з усіх куточків країни. Розміщували рекламні та «джинсові» статті на інтернет-ресурсах про те, що компанія «Хелікс Кепітал» за два роки діяльності нібито створила 250 тисяч робочих місць. Щодня підозрювані у злочинах розміщували численні дописи у соцмережах про своє розкішне життя, хвалилися відпочинком на дорогих курортах та хизувалися автомобілями віп-класу. На це й повелися вкладники.

Минулої неділі, 4 грудня, Тернопільський міськрайонний суд обрав трьом фігурантам шахрайської схеми міру запобіжного заходу — тримання під вартою упродовж двох місяців або внесення грошової застави: 5 мільйонів — Дмитру Нагуті, 2,5 мільйона — Роману Фелику і 1 мільйон — Богдану Воронцову. Відомо, що рідні Дмитра Нагути уже перерахували відповідну суму, утім, поки кошти не надійшли до казначейства, його тримають за гратами.

Після затримання «золотих» хлопців з «Хелікса» до правоохоронних органів ринула із заявами неймовірна кількість ошуканих. Хто віддав шахраям 100 доларів, хто тисячу, а є й такі, що продали свої автомобілі та квартири і понесли гроші в шахрайську контору, адже там обіцяли 240% річних.

— Я вклав у «Хелікс» майже 5 тисяч доларів — продав автівку, мені обіцяли дивіденди, думав, справді вдасться щось заробити. До того ж колеги розповідали, що мають гарний прибуток від вкладених коштів у компанію. Проте мені не повернули ні копійки… Постраждали й чимало моїх знайомих, — розповів ошуканий Віталій Варениця.

Нині правоохоронці просять зголоситися тих, хто також потерпів від шахрайської схеми «Хелікс Кепітал». Для цього рекомендують телефонувати до старшого слідчого ГУНП в Тернопільській області Андрія Євгеновича Зубка за номером (0352) 27-12 79 чи за попередньою домовленістю зустрітися особисто. Мешканці віддалених населених пунктів чи інших областей можуть звернутися письмово на ім’я начальника ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Валова, 11, м.Тернопіль.


Джерело: НОВА Тернопільська газета
Позначки: ,

Перегляньте також:

Loading...
Нещодавно опубліковане

Чи не найзворушливішим дійством у неділю, 25 серпня, стане унікальний соціальний проєкт від руху «Життя без меж» «Танцюю, як усі»...


Рубрика: , , Опубліковано: о 10:00


Минулої п’ятниці, 16 серпня, спокій Чорткова порушив рев «залізних коней», які на три дні заполонили місто...


Рубрика: , Опубліковано: о 18:00


Аварія, в якій потерпіла молода жінка з двома малолітніми дітьми, трапилася у п’ятницю, 9 серпня, близько 16-ої години у селі Ковалівка Монастириського району...


Рубрика: , Опубліковано: о 16:00


У Польщі загинув ветеран АТО Андрій Савчук із Чорткова...


Автор: Рубрика: , , Опубліковано: о 14:00



Теми дня
23 Серпня
22 Серпня
21 Серпня
Курс валют на портале banker.ua
banker.ua
Відео