Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що три керівники товариства з ознаками фінансової піраміди та «завербовані» ними особи, на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян. Аферисти обіцяли своїм вкладникам захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж, товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались службовими особами товариства.

Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та поліції. Затримано трьох осіб, причетних до шахрайської схеми. Наразі сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим незаконними діями шахраїв, становить 2 млн. 700 тис. грн.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, здійснює Тернопільська місцева прокуратура. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.