Маскуючись під працівників державних організацій, вони обіцяли відшкодувати кошти за біологічно активні добавки, а натомість змушували платити неіснуючі податки і збори.

Близько двох років шахраї діяли по всій Україні, а їх сумарний “заробіток” коливався від 700 тисяч до мільйона гривень за тиждень. Правоохоронці вийшли на слід зловмисників, коли до них звернулася пенсіонерка із Збаразького району. За її словами, до неї зателефонував незнайомець і повідомив, що ліки, які вона раніше придбала, – неякісні, відтак держава відшкодує їй кошти. Тоді до пенсіонерки ще кілька разів телефонували “представники” різних державних установ й повідомили, що задля отримання грошового відшкодування їй потрібно заплатити певні збори й видатки. Так псевдопрацівникам соцзахисту вона сплатила за державне мито, “фінінспекторам” – за аудит, “інкасаторам” – за доставку. Загалом на вказані шахраями рахунки потерпіла перерахувала близько 30 тисяч гривень. А коли обіцяної допомоги не дочекалася, звернулася до правоохоронців.

Завдяки тому, що пенсіонерка записала всі номери телефонів, з яких до неї телефонували шахраї, та рахунки, на які надсилала кошти, поліцейським було легше вийти на їх слід. Як з’ясувалося, кількість жертв шахраїв сягнула сотні, а суми збитків, завданих окремим з них, коливалися від 40 до 200 тисяч гривень. Правоохоронці з’ясували також, що потерпілі здійснювали розрахунок через відділення “Ощадбанку” за допомогою послуги “швидка копієчка”, яка не вимагає пластикової картки. Відтак діяльність злочинного угруповання поліцейські документували впродовж чотирьох місяців і на одній із київських квартир вдалося викрити організатора злочину та його спільників. Під час обшуків були вилучені гроші, близько півсотні мобільних телефонів і бази даних клієнтів.

Як повідомив заступник начальника ГУНП у Тернопільській області Казимир Попіль, до злочинного угруповання входили організатори й виконавці, які безпосередньо обдзвонювали жертв і виманювали у них кошти, а також особи, які отримували гроші в банках і передавали їх посередникам. Ті, хто “працював” з потенційними жертвами, добре обізнані з методами впливу на людину. Всі вони віком від 24 до 40 років. З новенькими, які приходили на “роботу”, проводили спеціальні тренінги й навчання. Спочатку вони отримували до 300 гривень за тиждень, потім – від 10 до 12 тисяч. Сумарний заробіток групи коливався від 700 тисяч до 1 мільйона гривень за тиждень. Кошти між усіма учасниками шахрайської схеми розподіляв організатор відповідно до виконаних ними обов’язків.

Правоохоронці затримали більше десяти підозрюваних, декому з них уже обрали міру запобіжного заходу. Наразі встановлюють інших учасників шахрайської схеми, уточнюють суми збитків і просять усіх, хто постраждав від злочинної діяльності, телефонувати за номерами Нацполіції ваших регіонів або на 102.