Серед підозрюваних в організації «договірняків» гравці, тренери, арбітри та президенти українських клубів. За інформацією слідства, мова йде про п’ять злочинних організованих груп.

Пізніше стали відомі імена деяких футбольних людей, в яких провели обшуки з метою викриття організаторів договірних матчів. До цього списку потрапили екс-головний тренер ФК «Маріуполь» Олександр Севідов, тренер ФК «Миколаїв» Руслан Забранський, а також арбітри Євген та Віктор Арановські, Олександр Павлюк та Олександр Сахно.

Тренерів і арбітрів підозрюють у тому, що вони робили ставки на поєдинки, які вони ж і судили. Більше того, керівництво Федерації футболу України було в курсі цієї проблеми — інші арбітри повідомляли про подібні випадки босів ФФУ.

Пізніше на прес-конференції Міністерства внутрішніх справ озвучили команди, щодо яких ведуться слідчі дії, а саме: «Зоря» (Луганськ), «Ворскла» (Полтава), ФК «Олександрія», «Олімпік» (Донецьк), «Зірка» (Кропивницький), «Говерла» (Ужгород), ФК «Арсенал-Київ», ФК «Полтава», «Десна» (Чернігів), «Інгулець», «Нафтовик», ФК «Суми», «Гірник-Спорт», «Оболонь», «Кремінь», «Волинь», ФК «Миколаїв», «Жемчужина», «Балкани», «Колос», «Черкаський Дніпро», «Геліос», «Прикарпаття», «Буковина», «Реал Фарма», «Енергія», «Таврія», «Металург» (Запоріжжя), «Кристал», «Суднобудівник», ФК «Нікополь», «Нива-В». Правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більш ніж у 57 епізодах.

Загалом організація договірних матчів приносила учасникам злочинного бізнесу шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік. За даними правоохоронців, у корупційних схемах фігурував підкуп гравців, арбітрів, власників клубів, залякування та погрози. Суми “винагород” за перемогу в матчі або нічию коливалися від 30 до 100 тисяч гривень. “Так, наприклад, представник ПФК “Суми” запропонував арбітру 30 тисяч гривень за нічию та 100 тисяч гривень за перемогу клубу у матчі ПФК “Суми” – ФК “Волинь”. У подальшому даний клуб став переможцем, а арбітр одержав обіцяну “винагороду”. Зустріч відбулась в закладі громадського харчування наступного дня після футбольного матчу і представник футбольного клубу передав арбітру 3900 доларів США неправомірної вигоди.

Було задокументовано також протиправну діяльність і представників МФК “Миколаїв”. У цьому випадку за перемогу в матчі МФК “Миколаїв” ‑ ФК “Геліос” арбітру було перераховано на картковий рахунок 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. У МВС зазначають, що організаторів договірних матчів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.